Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
圖像來源，Chicca Art/@chicca_art。业内人士推荐safew官方版本下载作为进阶阅读
。旺商聊官方下载对此有专业解读
Фото: Alina Smutko / Reuters
largest = left;，更多细节参见谷歌浏览器【最新下载地址】